1本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到上海证券买卖所网站（）网站仔细阅读年度陈说全文。

　　公司已在本陈说中详细论述公司在运营进程中或许面对的各种危险及应对办法，敬请查阅本陈说第三节“处理层评论与剖析”

　　3本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在性、准确性、完整性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。

　　5天健管帐师业务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

　　2022年3月至2022年5月，公司选用会集竞价方法施行了回购股份，本次共回购公司股份423,903股，运用资金人民币总额19,963,989.75元（不含买卖佣钱手续费等买卖费用）。根据我国证监会、上海证券买卖所的相关规矩，选用会集竞价方法施行股份回购金额视同现金分红，归入年度现金分红的相关份额核算。鉴于公司2022年度兼并报表中归归于上市公司一般股股东的净利润为-5,493.39万元，结合公司的盈余状况、当时所在工作的特色以及未来的现金流状况、资金需求等要素，公司2022年度利润分配预案为：2022年度不派发现金盈利，不送股，不以公积金转增股本，未分配利润结转今后年度分配。

　　公司2022年度利润分配预案现已公司第三届董事会第十七次会议审议经过，需求提交公司股东大会审议。

　　公司作为国内仅有把握多品类MEMS芯片规划和制作工艺才干的上市公司，致力于成为工作抢先的MEMS芯片渠道型企业。经过多年的技能堆集和研制投入，公司在现有MEMS传感器芯片规划、晶圆制作、封装和测验等各环节都具有了自主研制才干和中心技能，一起能够自主规划为MEMS传感器芯片供给信号转化、处理或驱动功用的ASIC芯片，并完结了MEMS传感器全出产环节的国产化。公司现在首要产品线包含MEMS声学传感器、MEMS压力传感器和MEMS惯性传感器。

　　MEMS工艺本质上是一种微制作技能，根据MEMS技能制作的芯片有着低功耗、小型化和智能化的特征，是MEMS传感器和实行器的中心。MEMS芯片作为衔接实在国际和数字国际最前端的芯片，有着“比模仿芯片更模仿的芯片”之称。在5G甚至未来更快传输速度和更大承载量的数据网络支持下，万物互联具有了展开的根底，MEMS传感器和实行器担负着数据国际中比同人的感官和神经末梢的功用，将迎来巨大的展开机会。

　　公司将以消费电子工作为主导（例如手机、电脑、耳机、手表等便携设备、电子烟、VR设备、智能家居等）、活跃布局并开辟轿车、工业操控和医疗等下流商场，现已或行将开发和供给包含声学传感器、压力传感器、压感传感器、惯性传感器、流量传感器、微流控实行器、光学传感器等器材级产品，并针对下流商场需求，在丰厚传感器产品类型的一起，还将供给包含车用、工业操控范畴各类压力模组、惯导模组、激光雷达模组等体系级产品，并测验参与才智城市中物联网相关解决方案。

　　MEMS本质上是一种微制作技能，芯片结构规划与工艺完结之间密不可分，二者一起构成MEMS企业的中心竞赛壁垒。

　　MEMS工作就芯片的品种而言，具有较高的会集度，根据YoleDevelopment发布的《StatusoftheMEMSIndustry2021》，2020年，惯性、射频、压力、声学、流量操控、光学、红外等七大类MEMS传感器在整个MEMS传感器商场总量的占比别离为29%、21%、19.2%、10.6%、9.4%、5.4%、4.5%，算计占比超越90%。根据这一特色，公司拟定了成为“工作抢先的MEMS芯片渠道型企业”的展开方针，从芯片上游溯源，挑选下流器材和模组商场容量或潜力较大的MEMS芯片品种进行研制，自芯片端确认研制方向，再根据下流运用场景的需求，有针对性的在封装和测验端进行后段研制。

　　公司拟定了《收购处理准则》，树立了相应的处理体系，以确保对供货商的有用处理。公司出产运营进程中所需的原资料、设备和办公用品等产品的收购均需共同由需求部分以《收购请求单》的方法提出申购需求，经相应权限人员批阅后，运营部方可正式展开收购作业。公司根据《供货商点评查核处理准则》点评和遴选新供货商，并定时进行供货商点评查核，将评定合格的供货商归入《合格供货商名册》。运营部分经过查阅《合格供货商名册》和收购记载，优先挑选优质供货商进行询价，经过比价议价后，确认供货商收购订单，交运营总监和相应公司处理层审阅确认后，再由运营部实行收购。

　　公司产品的出产进程中，在封装和测验等出产环节，选用委外加工和子公司加工两种形式相结合的方法，公司也树立了委外加工的相关处理准则，以加强对委外加工供货商的处理。在出产加工进程中，运营部也亲近重视委外加工厂商及子公司的动态，定时对加工厂商进行点评和查核。一起，关于寄存在加工厂商处的原资料，公司也安排相关人员定时前往各工厂进行盘点，确保寄存在加工厂商处原资料的有用处理。

　　公司产品出售选用“经销为主，直销为辅”的出售形式。经销形式下，经销商根据终端客户需求向公司下订单，向公司收购产品后再出售给终端客户。直销形式下，客户直接向公司下订单收购所需产品。

　　公司主运营务为MEMS传感器产品的研制与出售。根据中华人民共和国国家核算局发布的《国民经济工作分类（GB/T4754-2017）》，公司所在工作为“核算机、通讯和其他电子设备制作业”（C39）中的“灵敏元件及传感器制作”（C3983）。

　　MEMS技能于1980年代创造，是一种运用硅基半导体制作工艺制作微型机械电子体系的技能，最早在轿车和军工范畴有部分运用，首要产品包含MEMS传感器和MEMS实行器。运用MEMS工艺制作的器材具有小型化、可智能化的特色，契合物联网中边际端设备搜集不同维度、海量数据进程中对低功耗、共同性高的需求。但在4G网络诞生曾经，因为通讯网络数据传输和承载才干有限，MEMS传感器的商场需求亦十分有限，正如胎儿时期的人类因为神经网络没有发育，相应的感官器官的展开也会遭到限制。

　　纵观MEMS工作的展开前史，轿车工业、医疗及健康监护工业、通讯工业以及手机和游戏机等个人电子消费品工业相继促进了MEMS工业的快速展开。尤其是2007年以来，跟着以智能手机为代表的消费电子产品的快速遍及和展开，MEMS商业化的开展显着加快。然后伴跟着4G网络和智能手机的诞生，MEMS器材在曩昔十余年时刻里有了十分显着的展开，根据IHS的陈说，至2019年整个MEMS器材商场的容量为165亿美元，而我国信通院的陈说显现，下流智能传感器商场的全球商场总量到达378.5亿美元。

　　但整个MEMS器材及下流的智能传感器商场依然处于展开的初期，首要原因在于：一、跟着5G网络及之后通讯网络数据传输速度和承载才干的进一步进步，边际端设备感知才干的商场需求才干进一步有用产生，而MEMS器材的低功耗、共同性高以及微小型化极大地契合了这一需求，更多新式的MEMS器材需求以及现有MEMS器材的全新运用场景将在未来10年内继续产生；二、传感器是物联网的中心数据进口，物联网的展开带动智能终端设备遍及，推进MEMS需求量添加。据全球移动通讯体系协会GSMA核算和猜测，2022年全球物联网设备数量为120亿台，估计到2025年将添加至246亿台，2019年到2025年将坚持12.7%的复合添加率；三、全球首要工业国家的人口出生率近年来均呈现了不同程度的下降，用工本钱和供需矛盾将进一步凸显，旨在削减用工人员的工业制作智能化的需求呈现，越来越多的制作业工厂正在阅历智能化改造，而MEMS传感器在智能化制作进程中的运用归于刚需，需求将不断进步。

　　国内把握中心技能的MEMS企业在未来10年将面对史无前例的展开机会。首要，我国是消费电子、轿车、工业制作的首要会集地，这就意味着我国MEMS芯片企业能够与下流商场树立更为严密的联络。而国外的MEMS芯片供给商多为英飞凌、意法半导体、德州仪器、ADI等大型模仿芯片厂商以及博世、霍尼韦尔等脱胎于轿车和工业制作供货商的模组厂商，企业体系内原有利益格式较为安稳，比较国内专业的MEMS芯片企业，其在紧贴下流的服务认识和服务半径方面均存在必定下风，对新商场新需求的呼应也会相对落后，国内厂商比较而言更能把握住下流商场新的推翻性需求；国外模仿类芯片大厂多选用IDM形式，并因而得以在工作展开初期占有优势位置，而国内MEMS芯片企业在展开初期遍及受限于资金，多选用Fabless的形式。因而这也是国内MEMS产品的工业化进程周期较长的一个要害原因，一起也是现在国际MEMS芯片厂商依然处于抢先位置的重要要素。而国内MEMS芯片抢先企业在制作端的投入将缩短新产品的工业化进程，大大进步其在整个MEMS工作中的竞赛力。

　　与大规划集成电路产品均选用标准的CMOS出产工艺不同，MEMS传感器芯片本质上是在硅片上制作极微小化机械体系和集成电路的集合体，需求归纳运用多学科、多工作的常识与技能、出产加工工艺具有显着的非标准化和高度的定制化以及对产品供应链体系的支撑有着十分高的要求等特色。MEMS芯片具有十分强的工艺特征，三维制作工艺与集成电路的二维制作工艺相差甚大，这也是国家十四五规划中清晰将MEMS特别工艺的打破归入其间的重要原因。

　　MEMS是一门交叉学科，MEMS产品的研制与规划需求机械、电子、资料、半导体等跨学科常识以及机械制作、半导体制作等跨工作技能的堆集和整合。MEMS工作的研制规划人员需求具有上述专业常识技能的深化储藏和对上下业的深化了解，才干规划出既满意客户需求，又合适供货商实践加工才干的MEMS产品，因而对研制人员的专业常识和工作阅历都提出了较高的要求。

　　与大规划集成电路工作比较，MEMS产品的研制进程愈加杂乱，除了完结MEMS传感器芯片的规划外，还需求开宣布合适公司芯片规划道路的MEMS晶圆制作工艺。在晶圆制作厂商缺少老练的MEMS工艺模块的状况下，公司需求参与开发合适晶圆制作厂商的制作工艺模块，即便在晶圆制作厂商现已具有老练制作工艺模块的状况下，公司也需求根据公司的芯片规划道路确认每款芯片的详细工艺流程。因为MEMS传感器需求与外界环境进行接触，感知外部信号的改动，所以需求对制品的封装结构和封装工艺进行研制与规划，以下降产品失效的或许性。因为MEMS传感器承当了对外部信号的获取和转化等功用，下流运用场景多样，产品内部的极微小型机械体系对外界运用环境相对灵敏，因而公司还需求担任MEMS专业测验设备体系和测验技能的开发，以满意MEMS传感器产品功用和质量测验的需求。因而，MEMS传感器工作在芯片规划、晶圆制作、封装和测验环节都具有壁垒。

　　MEMS传感器具有一种产品一种加工工艺的特色。MEMS传感器产品品种多样，各种产品的功用和运用范畴也不尽相同，使得各种MEMS传感器的出产工艺和封装工艺均需求根据产品规划进行调试，晶圆和制品的测验进程也采纳非标准工艺，因而MEMS传感器产品不存在通用化的技能工艺，需求从根底研制开端对产品规划、出产工艺、设备开发和资料选取等各出产要素阅历长期的研制和投入，并在很多出货的进程中不断对上述出产要素进行完善和优化。

　　公司自主研制的MEMS传感器产品广泛运用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能家居、可穿戴设备等消费电子产品，一起也逐步在轿车和医疗等范畴扩展运用，现在已运用公司产品的品牌包含华为、传音、小米、三星、OPPO、联想、索尼、九安医疗、乐心医疗等。

　　公司出产的MEMS声学传感器出货量位列国际前列：根据IHSMarkit的数据核算，2016年公司MEMS声学传感器出货量全球排名第六，2017年公司MEMS声学传感器出货量全球排名第五，2018年公司MEMS声学传感器出货量全球排名第四。根据Omdia的数据核算，2021年MEMS声学传感器中MEMS芯片的出货量，全球排名第三。

　　公司专心于MEMS传感器的自主研制与规划，经过多年的研制投入，公司完结了MEMS传感器芯片规划、晶圆制作、封装和测验等各出产环节的根底研究作业和中心技能堆集，并协助国内厂商开发了MEMS制作工艺，搭建起本土化的MEMS出产体系。

　　到2022年12月31日，公司共具有境内外创造专利66项、实用新式专利252项，正在请求的境内外创造专利200项、实用新式专利320项。公司依托中心技能自主研制与出产的MEMS声学传感器产品在产品标准、灵敏度、灵敏度公差等多项指标上处于工作先进水平，并在业界首先推出选用中心技能出产的最小标准商业化三轴加快度计。

　　公司活跃参与并完结了如下国家级或省级科研项目：2014年协同参与完结国家863方案“CMOS-MEMS集成麦克风”项目；2015年完结江苏省省级科技立异与效果转化专项“新式MEMS数字声学传感器的研制及工业化”；2017年完结江苏省省级工业和信息工业转型晋级专项“低功耗IIS数字输出MEMS声学传感器的研制及工业化”；2020年省科技效果转化专项资金-惯性传感器的研制及工业化。

　　公司先后取得2021年“我国IC规划成就奖”、我国半导体工作协会2020和2021年“我国半导体MEMS十强企业”、2022年国家级专精特新“小伟人”企业称谓、当选“我国IC规划100家排行榜之传感器公司十强”。

　　MEMS传感器现在现已广泛运用于消费电子、轿车、工业、医疗、通讯等各个范畴，跟着人工智能和物联网技能的展开，MEMS传感器的运用场景将愈加多元。MEMS传感器是人工智能重要的底层硬件之一，传感器搜集的数据越丰厚和精准，人工智能的功用才会越完善。物联网生态体系的中心是传感、衔接和核算，跟着联网节点的不断添加，对智能传感器数量和智能化程度的要求也不断进步。未来，智能家居、元世界VR/AR、工业互联网、车联网、智能城市等新工业范畴都将为MEMS传感器工作带来更宽广的商场空间。因其得天独厚的优势，MEMS传感器运用绝不只局限于可穿戴设备，未来医疗、人工智能以及轿车电子等范畴的传输底层架构均要依靠MEMS传感器来布局。

　　从现在全球的展开趋势来看，轿车工业和消费类电子的商场现已展开的满足兴旺，成为了MEMS传感器的展开根底。未来，医疗、人工智能、物联网、才智城市等运用范畴智能现代化趋势显着，MEMS传感器的展开潜力很大。在人工智能及物联网大布景下，5G改进传输速度有望加快物联网更多运用场景落地，推进感知层所需传感器需求的进步，跟着公司业务布局的日益完善和上述范畴的快速展开，公司的主力产品MEMS声学传感器作为外界声学的感知器材，将有望进一步进步份额，而其他传感器也各自承当着外界相应的压力、高度、姿势等感知需求，也有望在客户结构改动趋势下放量。

　　（1）MEMS和传感器呈现多项功用高度集成化和组合化的趋势。因为规划空间、本钱和功耗预算日益紧缩，在同一衬底上集成多种灵敏元器材、制成能够检测多个参量的多功用组合MEMS传感器成为重要解决方案。

　　（2）传感器智能化及边际核算。软件正成为MEMS传感器的重要组成部分，跟着多种传感器进一步集成，越来越多的数据需求处理，软件使得多种数据交融成为或许。MEMS产品展开必将从体系运用的界说开端，开发具有软件交融功用的智能传感器，促进人工智能在传感器范畴更宽广的运用。

　　（3）传感器低功耗及自供能需求日趋添加。跟着物联网等运用对传感需求的快速添加，传感器运用数量急剧添加，能耗也将随之翻倍。下降传感器功耗，选用环境能量搜集完结自供能，增强续航才干的需求将会随同传感器展开的一直，且日趋激烈。

　　（4）MEMS向NEMS演进。跟着终端设备小型化、品种多样化，推进微电子加工技能特别是纳米加工技能的快速展开，智能传感器向更小标准演进是大势所趋。与MEMS相似，NEMS（纳机电体系）是专心纳米标准范畴的微纳体系技能，只不过标准更小。

　　（5）新灵敏资料的鼓起。薄膜型压电资料具有更好的工艺共同性、更高的可靠性、更高的良率、更小的面积，可用于MEMS实行器、扬声器、触觉和接触界面等。未来MEMS器材的驱动形式估计将从传统的静电梳齿驱动转向压电驱动。

　　（6）更大的晶圆标准。比较于现在业界遍及运用的6英寸、8英寸晶圆制作工艺，更大的晶圆标准能够很大程度上下降本钱、进步产值，而且晶圆标准的扩展与芯片特征标准的缩小是相应促进和相互推进的。例如，用12英寸晶圆工艺线制作的MEMS产品现已呈现。

　　4.1一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东状况

　　注：李刚直接持有公司20.05%的股份；作为姑苏昶恒的履职业务合伙人持有公司1.75%的股份；作为姑苏昶众的履职业务合伙人持有公司3.45%的股份；李刚的共同行动听胡维、梅嘉欣别离直接持有公司2.96%、3.12%的股份，李刚及其共同行动听算计持有公司31.33%的股份。根据上述状况，李刚系公司的控股股东和实践操控人。

　　注：李刚直接持有公司20.05%的股份；作为姑苏昶恒的履职业务合伙人持有公司1.75%的股份；作为姑苏昶众的履职业务合伙人持有公司3.45%的股份；李刚的共同行动听胡维、梅嘉欣别离直接持有公司2.96%、3.12%的股份，李刚及其共同行动听算计持有公司31.33%的股份。根据上述状况，李刚系公司的控股股东和实践操控人。

　　1公司应当根据重要性原则，发表陈说期内公司运营状况的严重改动，以及陈说期内产生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。

　　陈说期内，公司完结运营总收入29,265.02万元，同比削减16.80%；完结归归于母公司所有者的净利润-5,493.39万元，同比削减542.16%；完结归归于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-6,620.20万元，同比削减6,423.01万元。

　　陈说期末公司总资产116,748.63万元，同比添加0.46%，归归于上市公司股东的净资产102,792.23万元，同比削减6.74%。

　　2公司年度陈说发表后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当发表导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、准确性和完整性依法承当法令责任。

　　上年底，天健管帐师业务所（特别一般合伙）累计已计提工作危险基金1亿元以上，购买的工作稳妥累计补偿限额超越1亿元，工作危险基金计提及工作稳妥购买契合财政部关于《管帐师业务所工作危险基金处理办法》等文件的相关规矩。

　　天健管帐师业务所（特别一般合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为遭到行政处分1次、监督处理办法13次、自律监管办法1次，未遭到刑事处分和纪律处分。从业人员近三年因执业行为遭到行政处分3人次、监督处理办法31人次、自律监管办法2人次、纪律处分3人次，未遭到刑事处分，共触及39人。

　　项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人近三年不存在因执业行为遭到刑事处分，遭到证监会及其派出组织、工作主管部分等的行政处分、监督处理办法，遭到证券买卖所、工作协会等自律安排的自律监管办法、纪律处分的状况。

　　天健管帐师业务所（特别一般合伙）及项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人不存在或许影响独立性的景象。

　　审计收费定价原则首要根据公司的业务规划、所在工作和管帐处理杂乱程度等多方面要素，并根据公司年报审计需装备的审计人员状况和投入的作业量以及业务所的收费标准终究洽谈确认。公司董事会提请股东大会授权公司处理层根据商场价格水平洽谈确认公司2023年度财政及内控审计费用并签署相关服务协议等事项。

　　公司董事会审计委员会对天健管帐师业务所（特别一般合伙）进行了检查，以为其具有证券期货相关业务从业资历，具有多年为上市公司进行审计的阅历和才干，在执业进程中坚持独立审计原则，实在实行了审计组织应尽的责任，能够客观、公平、公允地反映公司财政状况、运营效果，赞同续聘天健管帐师业务所（特别一般合伙）为公司2023年度财政审计组织及内部操控审计组织，并赞同将《关于续聘2023年度审计组织的方案》提交至公司董事会进行审议。

　　咱们以为天健管帐师业务所（特别一般合伙）作为一家专业审计服务组织，继续为公司供给审计服务，具有丰厚的财政及内控审计阅历。在担任公司审计组织期间，该管帐师业务所坚持独立审计原则，能够独立、客观、公平、及时地完结了与公司约好的各项审计业务，确保了公司各项作业的顺利展开。出具的审计陈说能够客观、公平地反映公司的财政状况和运营效果。咱们赞同续聘天健管帐师业务所（特别一般合伙）为公司2023年度财政审计组织及内部操控审计组织，2023年度财政及内控审计费用由公司股东大会授权公司处理层根据商场价格水平洽谈确认并签署相关服务协议，并赞同将《关于续聘2023年度审计组织的方案》提交至公司董事会进行审议。

　　咱们以为天健管帐师业务所（特别一般合伙）作为一家专业审计服务组织，继续为公司供给审计服务，具有丰厚的财政及内控审计阅历。在担任公司审计组织期间，该管帐师业务所坚持独立审计原则，能够独立、客观、公平、及时地完结了与公司约好的各项审计业务，确保了公司各项作业的顺利展开。出具的审计陈说能够客观、公平地反映公司的财政状况和运营效果。

　　综上所述，咱们赞同续聘天健管帐师业务所（特别一般合伙）为公司2023年度财政审计组织及内部操控审计组织，并提请股东大会授权公司处理层根据商场价格水平洽谈确认公司2023年度财政及内控审计费用并签署相关服务协议等事项。

　　公司于2023年4月21日举行第三届董事会第十七次会议，以全票赞同审议经过了《关于续聘2023年度审计组织的方案》，赞同续聘天健管帐师业务所（特别一般合伙）为公司2023年度财政审计组织及内部操控审计组织，聘期一年，并提请股东大会授权公司处理层根据商场价格水平洽谈确认公司2023年度财政及内控审计费用并签署相关服务协议等事项。

　　本次聘任管帐师业务所事项需求提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起收效。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、准确性和完整性依法承当法令责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等相关文件的规矩，将本公司2022年度征集资金寄存与运用状况专项阐明如下：

　　经我国证券监督处理委员会证监答应〔2020〕1364号文赞同注册，并经上海证券买卖所赞同，公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司选用向战略出资者定向配售、网下向契合条件的网下出资者询价配售和网上向持有上海商场非限售A股股份和非限售存托凭据市值的社会公众出资者定价发行相结合的方法，向社会公众揭露发行人民币一般股（A股）股票1,330万股，发行价为每股人民币62.67元，合计征集资金83,351.10万元，坐扣承销和保荐费用7,302.77万元后的征集资金为76,048.33万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2020年8月4日汇入公司征集资金监管账户。另减除上网发行费、招股阐明书印刷费、申报管帐师费、律师费、点评费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,816.24万元后，公司本次征集资金净额为73,232.09万元。上述征集资金到位状况现已天健管帐师业务所（特别一般合伙）验证，并由其出具《验资陈说》（天健验〔2020〕298号）。

　　为了标准征集资金的处理和运用，进步资金运用功率和效益，维护出资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》等有关法令、法规和标准性文件的规矩，结合公司实践状况，拟定了《姑苏敏芯微电子技能股份有限公司征集资金处理准则》（以下简称“《处理准则》”）。根据《处理准则》，公司对征集资金施行专户存储，在银行建立征集资金专户，并连同保荐组织国泰君安证券股份有限公司于2020年8月4日别离与上海浦东展开银行股份有限公司姑苏分行、宁波银行股份有限公司姑苏分行、我国农业银行股份有限公司姑苏工业园区支行、招商银行股份有限公司姑苏分行、我国民生银行股份有限公司姑苏分行签订了《征集资金三方监管协议》，清晰了各方的权力和责任。2020年9月24日，公司及全资子公司昆山灵科传感技能有限公司（以下简称“昆山灵科”）、姑苏德斯倍电子有限公司（以下简称“德斯倍”）别离与宁波银行股份有限公司姑苏分行、我国农业银行股份有限公司姑苏工业园区支行、招商银行股份有限公司姑苏分行以及国泰君安证券股份有限公司签署《征集资金专户存储四方监管协议》，清晰了各方的权力和责任。公司三方监管协议和四方监管协议与上海证券买卖所三方监管协议范本不存在严重差异，公司在运用征集资金时现已严厉遵循实行。

　　到2022年12月31日，本公司有8个征集资金专户和1个告诉存款户，征集资金寄存状况如下：

　　公司2022年度征集资金实践运用状况对照表详见本陈说“附件1《征集资金运用状况对照表》”。

　　公司于2020年10月23日举行的公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议审议经过了《关于运用征集资金置换预先投入自筹资金的方案》，赞同公司运用征集资金人民币106,629,151.43元置换预先投入募投项意图自筹资金，运用征集资金人民币6,239,166.82元置换已从自有资金账户付出的发行费用（不含增值税）。

　　公司于2021年8月19日举行的第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议，审议经过了《关于运用暂时搁置征集资金进行现金处理的方案》，赞同公司在确保不影响征集资金出资项目正常进行和征集资金安全的状况下，运用额度最高不超越人民币3.5亿元的暂时搁置征集资金进行现金处理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包含但不限于结构性存款、保本理财、定时存款、大额存单等），且该类现金处理产品不得用于质押，不用于以证券出资为意图的出资行为，出资产品的期限最长不超越12个月。以上资金额度自公司董事会审议经过之日起12个月之内有用。在前述额度及运用期限范围内，资金能够循环翻滚运用。并授权董事长行使决议方案权。

　　公司于2022年8月19日举行第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审议经过了《关于运用暂时搁置征集资金进行现金处理的方案》，赞同公司在确保不影响征集资金出资项目正常进行和征集资金安全的状况下，运用额度最高不超越人民币1.5亿元的暂时搁置征集资金进行现金处理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包含但不限于结构性存款、保本理财、定时存款、大额存单等），且该类现金处理产品不得用于质押，不用于以证券出资为意图的出资行为，出资产品的期限最长不超越12个月。以上资金额度自公司董事会审议经过之日起12个月之内有用。在前述额度及运用期限范围内，资金能够循环翻滚运用。并授权董事长行使决议方案权。

　　公司于2022年4月18日举行第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议以及2022年5月10日举行2021年年度股东大会审议经过了《关于运用部分超征集资金永久弥补流动资金的方案》，公司拟运用部分超募资金永久弥补流动资金，用于公司与主运营务相关的出产运营。公司超募资金总额为2,559.58万元，本次拟用于永久弥补流动资金的金额为760万元，占超募资金总额的份额为29.69%。公司最近12个月内累计运用超募资金永久弥补流动资金的金额不超越超募资金总额的30%。公司许诺每12个月内累计运用用于弥补流动资金的金额将不超越超募资金总额的30%。本次运用超募资金永久弥补流动资金不会影响公司征集资金出资方案正常进行。在弥补流动资金后的12月内不进行高危险出资以及为别人供给财政赞助。

　　“MEMS传感器技能研制中心建造项目”有利于整合企业研制资源，进步公司技能研制水平，不断进步产品功用，拓宽产品运用范畴，为进一步进步公司的中心竞赛力和工作位置供给立异确保，但无法直接产生收入，故无法独自核算效益。

　　以征集资金弥补流动资金将进步公司的偿债才干，下降公司流动性危险及运营危险，增强公司的运营才干，有利于公司扩展业务规划，优化财政结构，但无法直接产生收入，故无法独自核算效益。

　　到2022年12月31日，本公司不存在首发征集资金实践出资项目产生改动的状况，但存在改动征集资金出资项目施行主体和施行地址、运用征集资金向全资子公司供给无息告贷施行募投项目状况、运用征集资金向全资子公司增资施行募投项目状况。详细如下：

　　公司于2020年10月23日举行的公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议以及2020年11月9日举行的公司第一次暂时股东大会审议经过了《关于改动部分征集资金出资项目施行方法的方案》，赞同方案添加“MEMS麦克风出产基地新建项目”施行主体和施行地址，由子公司姑苏德斯倍电子有限公司租借场所进行建造，改为由姑苏德斯倍电子有限公司在租借场所上和本公司在自有土地上联合施行。

　　公司于2020年8月26日举行的公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议审议经过了《关于运用征集资金向全资子公司供给无息告贷施行募投项意图方案》，赞同公司拟别离以总额不超越40,026.09万元和5,991.42万元的征集资金向全资子公司德斯倍公司和昆山灵科公司供给无息告贷，用于公司初次揭露发行股票的募投项目中“MEMS麦克风出产基地新建项目”和“MEMS压力传感器出产项目”的施行，告贷期限3年，告贷期限自实践告贷产生之日起算。本次告贷到期后可续用，亦可提早归还。

　　公司于2021年9月29日举行的第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十五次会议审议经过了《关于运用征集资金与自有资金向全资子公司增资的方案》，赞同公司运用征集资金5,000万元和自有资金2,000万元对公司全资子公司昆山灵科公司进行增资，用于施行征集资金出资项目“MEMS压力传感器出产项目”。

　　六、管帐师业务所对公司年度征集资金寄存与运用状况出具的鉴证陈说的结论性定见。

　　经鉴证，天健管帐师业务所（特别一般合伙）以为：公司处理层编制的2022年度《关于征集资金年度寄存与运用状况的专项陈说》契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》（上证发〔2022〕14号）的规矩，照实反映了公司征集资金2022年度实践寄存与运用状况。

　　七、保荐组织对公司年度征集资金寄存与运用状况所出具的专项核对陈说的结论性定见。

　　敏芯股份2022年度征集资金寄存与运用状况契合《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》、《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管规矩适用指引第1号——标准运作》、公司《征集资金处理准则》等法令法规和准则文件的规矩，对征集资金进行了专户贮存和专项运用，并及时实行了相关信息发表责任。征集资金详细运用状况与公司已发表状况共同，不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的状况，不存在违规运用征集资金的景象。

　　（一）国泰君安证券股份有限公司关于姑苏敏芯微电子技能股份有限公司2022年度征集资金寄存与运用状况的专项核对定见；

　　（二）天健管帐师业务所（特别一般合伙）关于姑苏敏芯微电子技能股份有限公司征集资金年度寄存与运用状况鉴证陈说。

　　注2：“到期末许诺投入金额”以最近一次已发表征集资金出资方案为根据确认。

　　注3：“本年度完结的效益”的核算口径、核算方法应与许诺效益的核算口径、核算方法共同。

　　本公司董事会及整体董事确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、准确性和完整性依法承当法令责任。

　　（三）投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

　　选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

　　触及融资融券、转融通业务、约好购回业务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号—标准运作》等有关规矩实行。

　　本次提交股东大会审议的方案现已公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议审议经过。详细内容详见公司于2023年4月22日在上海证券买卖所网站（）以及《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》发表的相关公告。

　　3、对中小出资者独自计票的方案：方案4、方案7、方案8、方案10、方案11、方案12、方案14、方案15

　　应逃避表决的相关股东称号：李刚、胡维、梅嘉欣、姑苏昶恒企业处理咨询企业（有限合伙）、姑苏昶众企业处理咨询中心（有限合伙）

　　（一）本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

　　（二）同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。

　　（一）股权挂号日下午收市时在我国挂号结算有限公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面方法托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

　　1、法人股东应由法定代表人/履职业务合伙人委派代表或许托付的代理人到会。法定代表人/履职业务合伙人委派代表亲身到会股东大会的，应出示自己身份证原件、法定代表人/履职业务合伙人委派代表身份证明书原件、企业运营执照复印件（加盖公章）、股票账户卡原件；托付代理人到会股东大会的，应出示托付代理人的身份证原件、法定代表人/履职业务合伙人委派代表身份证明书原件、法定代表人/履职业务合伙人委派代表依法出具的授权托付书（详见附件1，加盖公章）、企业运营执照复印件（加盖公章）、股票账户卡原件。

　　2、自然人股东亲身到会股东大会会议的，应出示自己身份证原件和股票账户卡原件；托付代理人到会的，应出示托付人股票账户卡原件和身份证复印件、授权托付书原件（详见附件1）和受托人身份证原件。

　　3、异地股东能够信函、电子邮件或传真方法挂号，信函或传真以抵达公司的时刻为准，在来信或传真上须写明股东名字、股东账户、联络地址、邮编、联络电线款所列的证明资料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，到会会议时需带着原件，须在挂号时刻2023年5月11日下午16:00前送达挂号地址，公司不接受电话方法处理挂号。

　　（一）本次股东大会现场会议估计半响，到会会议的股东或代理人交通及食宿费用自理；

　　兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2023年5月12日举行的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

　　证券日报网所载文章、数据仅供参考，运用前务请仔细阅读法令声明，危险自傲。